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nba买球正规官方网站_投资人注意!警方通报这5家P2P案情最新希望

来源:nba买球正规官方网站   发布时间:2022-06-22 00:41nbsp;  点击量:

本文摘要:新金融头条讯,克日,“萧山公安”、上海市公安局杨浦分局、深圳市公安局罗湖分局、杭州市公安局江干区分局划分对“盎盎理财”、“地浓金融”、“中贏金融”、“渝金所”、“知合金服”等5家平台的希望举行通报,其中,4家P2P涉嫌非法吸收民众存款,1家P2P涉嫌集资诈骗,近30名嫌疑人被逮捕、审查、刑拘。

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新金融头条讯,克日,“萧山公安”、上海市公安局杨浦分局、深圳市公安局罗湖分局、杭州市公安局江干区分局划分对“盎盎理财”、“地浓金融”、“中贏金融”、“渝金所”、“知合金服”等5家平台的希望举行通报,其中,4家P2P涉嫌非法吸收民众存款,1家P2P涉嫌集资诈骗,近30名嫌疑人被逮捕、审查、刑拘。据杭州市公安局萧山区分局通报,2018年12月14日,萧山区公循分局依法将杭州旭耀互联科技有限公司(“盎盎理财”平台)及浙江昕昕资产治理有限公司(“地浓金融”平台称)涉嫌非法吸收民众存款案件中魏某某等9名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

上海市公安局杨浦分局通报显示,2018年12月14日,上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收民众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司(“中赢金融”)立案侦查,对公司实际控制人蔡某来,高賞王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法接纳刑事强制措施,并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个,查封相关涉案资产。经查,“中贏金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会民众非法吸收存款,停止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元,未兑付金额共计人民币16亿余元。

警方还提醒,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息挂号平台”举行信息挂号。据深圳市公安局罗湖分局通报,2018年11月1日,深圳市罗淘区人民检察院对包罗崔某在内的三名公司高管批准逮捕。2018年11月13日,罗湖警方对深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收民众存款案的犯罪嫌疑人李某等三人接纳刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某接纳取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕。现在该案正在进一步侦办中。

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停止现在,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元人民币。相关涉案账户及产业的追查事情正在举行中。已聘请相关的审计公司联合网络后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向情况举行审计。

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杭州市公安局江干区分局通报显示,2018年12月13日,经江干区人民检察院批准,江干区公循分局对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕,并已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户举行冻结。同时,聘请会计师公司对“知合金服”平台相关账目开展审计,对涉案资金流向开展追踪。


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